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　　股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—073 债券代码：122067 债券简称：11南钢债 南京钢铁股份有限公司关于为下属子公司 南京天亨电子科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：南京天亨电子科技有限公司 本次担保金额最高不超过人民币 2,000 万元。截至本报告出具之日，公 司尚未为南京天亨电子科技有限公司提供担保。 公司无逾期担保的情形 一、担保情况概述 为满足生产经营需要，南京钢铁股份有限公司（简称“公司”）下属子公司 南京天亨电子科技有限公司（简称“天亨电子”）拟与中国民生银行股份有限公 司南京六合支行（简称“民生银行六合支行”）签署《综合授信合同》，向民生银 行六合支行申请期限为 12 个月、总额不超过人民币 2,000 万元整的综合授信。 公司于 2017 年 6 月 26 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于为下属子公司南京天亨电子科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与 民生银行六合支行签署《最高额保证合同》，为天亨电子上述综合授信提供担保， 担保方式为连带责任保证，担保金额最高不超过人民币 2,000 万元整。 二、被担保人基本情况 （一）南京天亨电子科技有限公司 被担保人名称：南京天亨电子科技有限公司 法定代表人：孙茂杰 公司注册资本：1,000 万元人民币 1 企业类型：有限责任公司 注册地点：南京市高新开发区高科五路 5 号 29 栋 108-31 成立时间：2015 年 6 月 30 日 经营范围：机电设备、电脑及配件、电线、电缆、光缆、仪器、仪表销售与 技术服务；网络线路的设计、施工与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，天亨电子总资产为人民币 4,339.32 万元，所有者权益为人民币 881.36 万元，负债总额为人民币 3,457.96 万元（银行借款为 0）；实现营业收入人民币 5,900.55 万元，实现净利润人民币 180.52 万元。 截至 2017 年 3 月 31 日，天亨电子总资产为人民币 1,834.76 万元，所有者 权益为人民币 731.41 万元，负债总额为人民币 1,060.70 万元（银行借款为 0）， 天亨电子实现营业收入人民币 1,498.19 万元，实现净利润人民币 42.65 万元。 （未经审计） （二）天亨电子股东情况 序号 股东名称 出资金额（元） 持股比例 1 南京南钢产业发展有限公司 9,000,000 90% 2 江苏金恒信息科技股份有限公司 1,000,000 10% 合计 10,000,000 100% 天亨电子系本公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司之控股子公司。 三、担保协议的主要内容 1、本次担保方式：连带责任保证。 2、本次担保最高额为人民币 2,000 万元整。 3、担保期限：自公司签署相关担保协议之日起一年。 四、董事会意见 2 为满足其生产经营需要，公司于 2017 年 6 月 26 日召开的第六届董事会第 三十四次会议审议通过了《关于为下属子公司南京天亨电子科技有限公司提供担 保的议案》。天亨电子系本公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司之控股子 公司，其生产经营正常，具备债务偿还能力。同意公司为天亨电子提供担保，担 保方式为连带责任保证，担保金额最高不超过人民币 2,000 万元整。董事会授权 公司董事长在上述额度内签署具体的担保协议。 公司独立董事何次琴、杨国祥和陈传明对本议案发表如下独立意见： “1、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外 担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风 险。此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等相违背的情形。 2、天亨电子系公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司之控股子公司。 我们认为天亨电子的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可 能因此次担保承担连带清偿责任，亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情 形。 我们同意公司为天亨电子提供担保。” 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至 2017 年 6 月 26 日，公司对外担保总额为 212,670.78 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.29%。 公司无逾期担保的情形。 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十七日 3